江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開股東大會第十三次會議的公告

江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“揚中農(nóng)商銀行”）第三屆董事會第十六次會議研究，定于2021年6月25日上午8：45召開揚中農(nóng)商銀行股東大會第十三次會議，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：

一、會議召開基本情況

（一）會議時間：2021年6月25日上午8：45。

（二）會議地點：揚中農(nóng)商銀行總行3樓大會議室。

（三）股權(quán)登記日：2021年6月21日下午17:00。

（四）會議出席對象：揚中農(nóng)商銀行股東及董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事、高管人員，支行、部、室主要負(fù)責(zé)人。

二、會議審議事項

（一）第三屆董事會工作報告；

（二）第三屆監(jiān)事會工作報告；

（三）關(guān)于2020年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行及2021年度財務(wù)預(yù)算編制情況報告；

（四）關(guān)于2020年度利潤分配及股金分紅方案的提案；

（五）關(guān)于監(jiān)事會對“兩會一層”、“三長”及董事、監(jiān)事、高管人員2020年度履職情況的評價報告；

（六）關(guān)于董事會對董事、獨立董事、高管人員2020年度履職情況的評價報告；

（七）關(guān)于2020年度董事薪酬津貼分配情況及2021年度董事薪酬津貼分配方案的提案；

（八）關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬津貼分配情況及2021年度監(jiān)事薪酬津貼分配方案的提案；

（九）關(guān)于修訂揚中農(nóng)商銀行《章程》的草案；

（十）關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的提案；

（十一）關(guān)于制定《外部監(jiān)事制度》的提案；

（十二）關(guān)于2020年度關(guān)聯(lián)交易管理專項報告；

（十三）關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案。

三、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：姚紅華；聯(lián)系電話：0511-88212395; 施正奕，聯(lián)系電話：0511-88212395。

（二）會議費用：參加會議的股東食宿及交通費用自理。

（三）參會人員請于2021年6月25日上午7:45至8:30在會場簽到處簽到。

（四）本公告在《鎮(zhèn)江日報》及本行網(wǎng)站（http://xhdlgd.cn）公布。出席會議的回執(zhí)（附件一）和授權(quán)委托書（附件二）樣本，備置于各登記網(wǎng)點。電子版請到本公司網(wǎng)站（http://xhdlgd.cn）查詢下載。

江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會第十三次會議回執(zhí)及授權(quán)委托書.docx

江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2021年6月5日