關(guān)于召開股東大會第十二次會議的公告
來源：發(fā)布時間：2020年04月06日
江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
關(guān)于召開股東大會第十二次會議的公告
江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：
經(jīng)江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“揚中農(nóng)商銀行”）第三屆董事會第九次會議研究，定于2020年4月29日（如受疫情影響股東大會延后召開，另發(fā)公告）上午9：00召開揚中農(nóng)商銀行股東大會第十二次會議，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為揚中農(nóng)商銀行股東大會第十二次會議（2019年度股東大會）。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）表決方式
現(xiàn)場投票。
（四）會議召開日期和時間
本次會議召開時間：2020年4月29日上午9：00。
預(yù)計會期：半天。
（五）會議地點
揚中農(nóng)商銀行總行3樓大會議室（揚中市揚子西路79號）。
（六）股權(quán)登記日
2020年4月3日下午17:00。
（七）會議出席對象
1.截止2020年4月3日，名列在本公司股東名冊且已正常確權(quán)的股東。股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是本行股東。
2.本行董事、監(jiān)事、高管人員，各支行、部室主要負責(zé)人。
3.聘請的江蘇民脈律師事務(wù)所見證律師。
4.監(jiān)管部門、人民銀行領(lǐng)導(dǎo)。
二、會議審議事項
（一）2019年度董事會工作報告；
（二）2019年度監(jiān)事會工作報告；
（三）關(guān)于2019年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行及2020年度財務(wù)預(yù)算編制情況報告；
（四）關(guān)于2019年度利潤分配及股金分紅方案的提案；
（五）關(guān)于監(jiān)事會對董事會、董事、高級管理層、高管人員及監(jiān)事會、監(jiān)事2019年度履職情況的評價報告；
（六）關(guān)于董事會對董事、獨立董事、高管人員2019年度履職情況的評價報告；
（七）關(guān)于2019年度董事薪酬津貼分配情況及2020年度董事薪酬津貼分配方案的提案；
（八）關(guān)于2019年度監(jiān)事薪酬津貼分配情況及2020年度監(jiān)事薪酬津貼分配方案的提案；
（九）關(guān)于修訂揚中農(nóng)商銀行《章程》的草案；
（十）關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的提案；
（十一）關(guān)于修訂《信息披露制度》的提案；
（十二）關(guān)于修訂《獨立董事制度》的提案；
（十三）關(guān)于2019年度關(guān)聯(lián)交易管理專項報告。
三、會議登記辦法
為保證本行股東大會的順利召開，出席本行股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。
（一）登記時間：2020年4月7日至4月20日。
（二）登記地點：各股東入股支行。信函登記請郵寄至江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室，郵編212200。
（三）登記所需材料清單：
1.企業(yè)法人股東需要提交的材料：已填具完畢的參會回執(zhí)，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章），企業(yè)法人法定代表人身份證復(fù)印件（正反）。
2.自然人股東需要提交的材料：已填具完畢的參會回執(zhí)，自然人身份證復(fù)印件（正反）。
3.股東有權(quán)書面委托一位股東代理人出席會議及參加投票。自然人委托書須由股東本人簽署，企業(yè)法人委托書須由法定代表人簽署，并加蓋法人公章。委托書、委托人及代理人身份證復(fù)印件（正反）須與上述提交材料一并送達。
（四）本次會議股東（代理人）參會資格以本行董事會辦公室收到會議回執(zhí)為準(zhǔn)，請擬出席本次會議的股東（代理人）在2020年4月20日前提交相關(guān)材料，逾期未送達的不能參會，其投票表決權(quán)將被暫停行使。（郵寄送達的，以到達郵戳日期為送達日期）
四、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：姚紅華；聯(lián)系電話：0511-88212395; 施正奕，聯(lián)系電話：0511-88212395。
（二）會議費用：參加會議的股東食宿及交通費用自理。
（三）參會人員請于2020年4月29日上午8:00至8:50在會場簽到處簽到。
（四）本公告在《鎮(zhèn)江日報》及本行網(wǎng)站（http://xhdlgd.cn）公布，股東大會審議事項及相關(guān)材料將于總行董事會辦公室備置，供股東查閱，查閱時需審驗身份證原件和股權(quán)證原件。出席會議的回執(zhí)（附件一）和授權(quán)委托書（附件二）樣本，備置于各登記網(wǎng)點。電子版請到本公司網(wǎng)站（http://xhdlgd.cn）查詢下載。
江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年4月6日
附件1：
序號：
江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
股東大會第十二次會議參會回執(zhí)
致：江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下簡稱“貴行”）
本人（本單位）擬親自 / 委托代理人 出席貴行于2020年4月29日上午9：00在貴行3樓大會議室（江蘇省揚中市揚子西路79號）召開的第十二次股東大會。
股東名稱 |
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身份證號（營業(yè)執(zhí)照號） |
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聯(lián)系電話 |
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持股數(shù)量（萬股） |
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簽字（單位簽章）：
日期：2020年4月 日
附注：
1.請用正楷書寫中文全名。
2.請附上身份證復(fù)印件（正反面）和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）。
3.委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》（附件二）
附件2：
江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
股東大會第十二次會議股東授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席2020年4月29日上午9：00在江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3樓大會議室（江蘇省揚中市揚子西路79號）召開的第十二次股東大會，并行使表決權(quán)。授權(quán)有效期限：自簽署之日起至股東大會第十二次會議結(jié)束止。
委托人持股數(shù)（小寫）： 萬股
委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人聯(lián)系方式：
代理人身份證號：
代理人聯(lián)系方式：
委托人簽名（單位簽章）：
委托日期：2020年 4 月 日
代理人簽名：
代理日期：2020年 4月 日
