江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開股東大會第十六次會議的公告

江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“揚中農(nóng)商銀行”）第四屆董事會第十七次會議研究，定于2024年5月20日上午9：00召開揚中農(nóng)商銀行股東大會第十六次會議，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：

一、會議召開基本情況

（一）會議時間和期限：2024年5月20日上午9：00，會期半天。

（二）會議地點：揚中農(nóng)商銀行總行3樓大會議室。

（三）股權(quán)登記日：2024年5月15日下午17:00。

（四）會議出席對象：揚中農(nóng)商銀行股東及董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事、高管人員，支行、部、室主要負(fù)責(zé)人。

二、會議內(nèi)容

（一）審議《2023年度董事會工作報告》；

（二）審議《2023年度監(jiān)事會工作報告》；

（三）審議《2023年度財務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況及2024年度財務(wù)收支預(yù)算編制情況報告》；

（四）審議《2023年度利潤分配及股金分紅方案》；

（五）審議《關(guān)于董事會對董事、獨立董事、高管人員2023年度履職情況的評價報告》；

（六）審議《2023年度董事薪酬分配情況及2024年度董事薪酬分配方案的提案》；

（七）審議《2023年度大股東評估報告》；

（八）審議《關(guān)于監(jiān)事會對董事會、監(jiān)事會、高級管理層及其成員2023年度履職情況的評價報告》；

（九）審議《2023年度監(jiān)事薪酬分配情況及2024年度監(jiān)事薪酬分配方案的提案》；

（十）審議《2023年度三農(nóng)金融服務(wù)情況報告》；

（十一）審議《2023年度關(guān)聯(lián)交易管理專項報告》；

（十二）審議《關(guān)于修訂<章程>的提案》;

（十三）審議《關(guān)于制定<職工董事制度>的提案》；

（十四）審議《關(guān)于制定<揚中農(nóng)商銀行股權(quán)托管管理辦法>的提案》；

（十五）審議《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的提案》；

（十六）審議《關(guān)于補選董事的提案》；

三、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：田朝陽；聯(lián)系電話：0511-88212395; 施正奕，聯(lián)系電話：0511-88212395。

（二）會議費用：參加會議的股東食宿及交通費用自理。

（三）參會人員請于2024年5月20日上午8:00至8:50在會場簽到處簽到。

（四）《本公告在鎮(zhèn)江日報》及本行網(wǎng)站（http://xhdlgd.cn）公布。出席會議的回執(zhí)（附件一）和授權(quán)委托書（附件二）樣本，備置于各登記網(wǎng)點。電子版請到本公司網(wǎng)站（http://xhdlgd.cn）查詢下載。

附件1：股東大會第十六次會議回執(zhí).docx

附件2：股東大會第十六次會議委托書.docx

江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年4月30日